I.6 Мошенничество, коррупция, фальшивомонетничество

• В июне сообщают, что в Уярском районе гражданин Республики Киргизии подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). По предварительной версии следствия, в апреле 2013 года на трассе М-53 сотрудниками правоохранительных органов была остановлена машина с 1,5 тоннами незаконно перевозимого нефрита. Природный камень без разрешительных документов везли из Иркутской области в Киргизию. Владелец товара, гражданин Республики Киргизия неоднократно предлагал начальнику полиции МО МВД России «Уярский» вернуть задержанный груз за вознаграждение. Несмотря на предупреждение о противоправности его действий, гражданин Киргизии попытался передать полицейскому 1 000 долларов США в качестве взятки.

• Санкт-Петербург. В июне сообщают, что школьница «сняла порчу» с отца-бизнесмена за полмиллиона руб. Деньги унесла неизвестная цыганка. В Кировском районе цыганка обманула 15-летнюю девушку и похитила 500 тысяч рублей, принадлежащие ее отцу, генеральному директору коммерческой фирмы. Смуглянка остановила школьницу 29 мая у дома 74 по улице Лени Голикова заявлением, что на ее отца «наложена порча». Чтобы снять проклятие, цыганка заставила девочку принести из дома все наличные деньги, чтобы провести с ним «обряд очищения». Завернув купюры в тряпку, воровка скрылась. Денег в узелке не оказалось.

• В июне в Москве зарегистрировано несколько случаев обращения пациенток, увеличивших грудь в подпольных клиниках на Кавказе c помощью вазелинового масла. В столичном институте хирургии им. Вишневского в 2013 году зарегистрировано уже несколько случаев обращений девушек, едва не погибших после подпольных операций по увеличению груди, выполненных фактически в домашних условиях.

• 3 июня подозреваемая в «торговле» должностями в высших органах исполнительной власти задержана в столице. «Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при поддержке коллег из Центрального округа Москвы задержана Перуз Шагинян, подозреваемая в мошенничествах, связанных с продажей должностей в администрации президента РФ, действовавшая под видом доверенного лица высокопоставленных чиновников с обширными связями в высших органах исполнительной власти», — сказал сотрудник пресс-центра. В частности, женщина предложила столичному предпринимателю за $3 млн пост руководителя одного из управлений администрации президента.

• В июне факт мошенничества с «материнским капиталом» выявлен в Спасском районе Рязанской области РФ. Преступление было вскрыто в ходе оперативниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Спасскому району в ходе разработки оперативной информации. По версии правоохранительных органов, 34-летняя жительница города Рязани и 53-летний уроженец Республики Азербайджан незаконно завладели почти 400 тыс. рублей. Ими был составлен фиктивный договор купли – продажи жилого дома в городе Спасске. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 Уголовного Кодекса РФ.

• 4 июня неизвестная женщина «кавказской» внешности, лет 50-ти, представившаяся «Ириной», под предлогом «снятия порчи» завладела деньгами и ценностями на общую сумму 300 тысяч рублей, принадлежащими семье 47-летнего петербуржца. Его 20-летняя дочь отдала мошеннице для «очистки от негатива» 4000 рублей, пять золотых колец и пять пар серег (одна пара оказалась с 20 драгоценными камнями), а также перстень, цепочку, кулон, женские часы и даже… золотой зуб. «Обряд» проходил на площади Ломоносова. Естественно, платок, в который «экстрасенс» завернула драгоценности, впоследствии оказался пуст.

• 7 июня в Кронштадте азиаты «развели» пенсионерку. Для того, чтобы помочь незнакомцам получить перевод, пожилая женщина сняла со своего счета и отдала мошенникам 150 тысяч рублей.

• 14 июня столичный предприниматель предложил капитану ФСБ 600 тысяч рублей за то, чтобы тот закрыл глаза на продажу алкоголя без акцизных марок. Задержан 33-летнего бизнесмена за попытку дачи взятки оперативнику Управления «К» СЭБ ФСБ России. Руководитель ООО «УК Запад» планировал «уладить вопрос» с помощью определенной суммы, когда в ходе проверки деятельности выяснилось, что около 25% оборота его компании составляет алкогольная продукция без федеральных специальных марок. Чтобы решить возникшие проблемы с силовиками, 33-летний директор предприятия Ашот Аванесян предложил одному из оперативных сотрудников не проводить проверку и «забыть» о нелегальном алкоголе на складах. В качестве вознаграждения предприниматель предложил офицеру ФСБ — капитану юстиции Ш. — взятку в размере 600 тысяч рублей.

• 19.06 экс-главу МЧС Ингушетии обвинили в афере на 875млн. Следователи установили, что экс-руководитель МЧС Ингушетии Цицкиев причастен к организации группировки, скупавшей сертификаты на материнский капитал. По мнению специалистов, группировку, которая занималась обналичиванием документов и покупкой на наличные средства недвижимости на территории Москвы и области, возглавлял лично бывший руководитель МЧС Ингушетии Юсуп Цицкиев.

• 20 июня стало известно, что с наступлением лета на подступах к Кургану расположились мошенники. Водитель со стажем Валерий ехал по тюменской трассе. «В дорожном кафе услышал, как посетители говорили с работницами про туристов, что просят помощи на трассе. Женщины усмехнулись, мол, какие это туристы – это местные цыгане промышляют… Сегодня они румыны, завтра – сербы или болгары. На трассе чуть ли каждый день…», — рассказывает Валерий. – «Я проехал дальше и застал этих «туристов». Мерседес на аварийке, а они «окучивали» двух сердобольных водителей. Я посигналил им и крикнул, что вызываю полицию. «Иностранцы» занервничали». Призыв к водителям не попадаться на удочку обманщиков появился и на городском портале Kurgan.ru. Очевидцы прислали запись видеорегистратора. На записи слышно, как один из «туристов» на ломанном русском и английском языках говорит, что в машине кончился бензин, у них нет русской «налички», а карты заблокированы. «А далее говорят: «Купите у меня вот эту печатку за любые русские деньги, она золотая (и большая по факту)». Мы отказались, поняв, что происходит, но есть и такие, кто покупает (а отдают они минимум за 1500 рублей, а не за сколько не жалко), а когда приносят в ломбард, то говорят, что это просто кусок крашеного железа за 50 рублей.

• 20 июня. В Петербурге отмечен очередной факт «деятельности» цыган, активизировавшихся в летний период. Днем 19 июня около дома 45 по Ланскому шоссе к петербурженке подошла цыганка и предложила свои услуги по снятию порчи. Студентке университета Герцена «нагадали» на 30 тыс. рублей.

• 21 июня тульская полиция устанавливает личность женщин, совершающих мошенничества на территории Тульской области
В последние несколько дней в Тульской области участились случаи мошенничеств, в которых потерпевшими оказывались люди преклонного возраста. Две цыганки разыгрывают целый спектакль перед потенциальной жертвой. Возле крупных магазинов или банков они присматривают пожилого человека, затем под предлогом снятия порчи либо исцеления от недугов, внушают необходимость передачи им крупных денежных сумм за оказанные услуги.

• В Хабаровском крае гражданин КНР подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. 22.06 в Хабаровском крае 29-летний гражданин КНР подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). По версии следствия, 12 апреля 2013 года на автодороге возле поселка Горин сотрудники ДПС остановили грузовик. У водителя документов на машину не оказалось, поэтому она была поставлена на арестплощадку до окончания проверки. 18 апреля в служебный кабинет одного из инспекторов пришел подозреваемый и предложил взятку в размере 20 тысяч рублей. Взамен он просил отдать автомобиль и не составлять никаких документов. Сотрудник полиции сообщил об этом своему руководству, и все дальнейшие переговоры велись под контролем оперативных служб. После передачи денег иностранец был задержан.

• 24 июня сообщают, что астраханцы все чаще жалуются на увеличение на улицах числа попрошаек. Как правило, это цыгане. Их часто можно увидеть в районе рынков и базаров сидящими на тротуаре и ждущими милостыню. «Мугат» или «люли» — так сами себя называют цыгане, относящиеся к восточной ветви. Это выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Имея постоянное место жительства на родине, как правило, на лето они предпочитают уезжать в Россию, и чаще всего в Астрахань. На заработки. Это попрошайничество, гадание, воровство и мошенничество.

• 24 Июня цыганка жестоко обманула жителей Приморья, оказавших ей помощь. Женщина в ответ поработала над порчей. Доверие на минувшей неделе подвело одну находкинскую семью, впустившую в дом молодую цыганку. Цыганка попросила воды и какой-нибудь ненужной одежды для ребёнка. В благодарность гостья предложила отзывчивым хозяевам погадать и быстро сообщила, что на них лежит страшная порча. Снять её можно довольно просто – достаточно взять все имеющиеся дома деньги и завязать в вот этот платочек. Пошептав что-то над ним, гадалка велела развязать его через полчаса и удалилась восвояси. Когда через 30 минут жертвы мошенницы развернули платочек, внутри оказались банкноты «Банка приколов» и немного мелочи.

• 25 июня, стало известно, что новый вид обмана пенсионерок испробовали двое цыган в Москве. Они просили предоставить им сберегательную книжку для своих нужд, снимали деньги со счета и отдавали их владелицам. Бабушки не сразу замечали, что назад им возвращали купюры из «банка приколов». В течение двух месяцев в отделения полиции Юго-Западного округа с заявлениями о мошенничестве обратились сразу три пожилые женщины старше 70 лет.

• В конце июня московская полиция выявила подпольных банкиров, которые с 2011 года обналичили более 7 млрд рублей. Через сеть фирм-однодневок деньги выводились в Стамбул. Бизнес в Москве организовали выходцы из Турции и Сирии для своих же соотечественников. Выявленная сумма — лишь вершина айсберга: всего с использованием фирм-однодневок было выведено как минимум 760 млрд рублей, подсчитали в Центробанке.

• Полицейскими уголовного розыска МВД России в городе Москве задержаны трое участников этнической организованной группы, занимавшиеся сбытом поддельных денежных купюр ЦБ РФ. В начале июля полицейские в ходе оперативного эксперимента «проверочная закупка» приобрели у злоумышленников девяносто одну поддельную купюру достоинством по пять тысяч рублей. По факту сбыта поддельных денежных средств было возбуждено уголовное дело, и принято решение о проведении повторного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» с целью задержания фальшивомонетчиков. 8 июня текущего года подозреваемые назначили встречу в одном из московских ресторанов, расположенных в торговом центре у метро «Марксистская». После передачи денежных средств двое сбытчиков были задержаны, а немного позднее у метро «Третьяковская» сотрудники полиции задержали их сообщника с фальшивыми пятитысячными купюрами. Задержанными оказались двое неработающих, ранее не судимых уроженцев Республики Дагестан и уроженец Республики Азербайджан, который являлся посредником и за свои услуги хотел получить 10 процентов от полученной «выручки».

• Москва. 1 июля в 19.00 в ОМВД России по району Преображенский поступило сообщение о мошенничестве. По словам сотрудника службы безопасности одного из столичных банков, расположенного на Преображенской площади, к ним обратился неизвестный мужчина с целью получения кредита в размере 500 тысяч рублей. У сотрудников банка возникли сомнения в их подлинности, после чего они позвонили в полицию. Выяснилось, что злоумышленник пытался получить кредит по поддельному паспорту. 2 июля в 11.00 участковым уполномоченным полиции подозреваемый был задержан в помещении банка. Им оказался 42-летний безработный уроженец Северо-Кавказского федерального округа.

• В июле в Новом Уренгое расследуется дело о попытке даче взятки должностному лицу. Обвиняемый — гражданин Азербайджана, который скупал и перепродавал краденные ГСМ на территории железнодорожного тупика на станции Ево-Яха в Новом Уренгое ЯНАО. Транспортные полицейские провели оперативный эксперимент и задержали злодея, который около месяца уговаривал командира отделения взвода ППС за мзду организовать покровительство его незаконной предпринимательской деятельности. Утром 29 марта обвиняемый в служебном автомобиле полицейского пытался передать ему в качестве взятки 10 тыс. рублей.

• Москва. 9 июля в 10.00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское на бульваре Маршала Рокоссовского задержали 37-летнюю безработную уроженку Еревана, подозреваемую в мошенничестве.

• 10 июля в 15.10 к сотрудникам ГНР ОМВД России по району Восточное Дегунино, находившимся на маршруте патрулирования у платформы Дегунино, обратилась москвичка. Потерпевшая пояснила, что несколько минут назад к ней подошли две женщины–цыганки, которые под предлогом снятия порчи с ее будущего ребенка, завладели золотыми украшениями девушки. Через пять минут сотрудники полиции у дома 10 по Дубнинской улице задержали ранее неоднократно судимых за совершение мошеннических действий 31-летнюю и 37-летнюю цыганок из Курской области. При личном досмотре у злоумышленниц были изъяты кольца, принадлежащие потерпевшей.

• 11 июля сообщают, что московское профессиональное «нищенство» крышуется азерами, цыганами и таджиками

• 12 июля в службу «02» от сотрудника службы безопасности столичного банка поступило сообщение о мошенничестве. В отделение банка, расположенного на Измайловском шоссе, обратился неизвестный мужчина с целью получения кредита в размере 550 тысяч рублей. 15 июля в 11.00 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ОМВД России по району Измайлово в помещении данного банка был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений безработный 32-летний уроженец Республики Азербайджан.

• 15.07 сообщают, что в Тульской области, приблизительно в районе Венева на трассе промышляют цыгане. Выглядит это так: на обочине стоят одна или две сильно подержанные машины. Возле них топчутся 2-3 мужчины, характерной наружности. Правда, одеты в европейскую одежду и аккуратно подстрижены. Трасса там в хорошем состоянии и все едут быстро. При приближении легковой машины, эти люди буквально выскакивают на дорогу, лихорадочно размахивают руками и что-то судорожно показывают, расставляя руки в стороны и потом соединяя их сверху. Со стороны кажется, что у них случилось что-то очень серьезное. Мы были заранее предупреждены об этом. Люди, которые все-таки остановились, были атакованы, сначала, просьбами поделиться бензином, одолжить насос и т.п. Далее последовали предложения купить у них золотые украшения по «баснословно низкой цене».

• 15.07 cледственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему акционеру и зампреду совета директоров ОАО «Красная поляна» аварцу из партии Единая Россия Магомеду Билалову. Билалов обвиняется по части 1 статьи 201 УК России — злоупотребление полномочиями в коммерческой организации. В связи с неявкой Билалова по вызову следователя обвинение предъявлено заочно в присутствии адвоката, отметили в МВД. В ближайшее время МВД решит вопрос об объявлении Билалова в розыск, а также об избрании ему меры пресечения.

• 17 июля еврей Полонский намерен получить израильское гражданство, не отказываясь от российского. Опальный бизнесмен был заочно обвинен в хищении 5,7 миллиарда рублей и мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля». Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек.

• Банк России с 19 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского ОАО «Анджибанк». ЦБ выявил крупную недостачу наличных денежных средств в кассе Анджибанка, который также не исполнял требования о необходимости создания адекватных потерям резервов и представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Последний год участились случаи отзыва лицензий у банков, зарегистрированных в Дагестане.

• В Алексине цыганка обобрала молодую женщину. Преступница заявила молодой маме, что если она не избавится от всех материальных ценностей, ее ребенок умрет. 19 июля этот факт мошенничества был зафиксирован в Алексине. Напуганная девушка побежала домой, собрала золото и деньги на общую сумму 100 тыс. рублей и отдала их мошеннице. Злоумышленница исчезла также неожиданно, как и появилась.

• 30 июля полномочный представитель Республики Ингушетия в Саратовской области Магомед Илиев задержан в Саратове. По версии следствия, Илиев подозревается в том, что обещал местному бизнесмену за 15 млн рублей оказать ряд посреднических услуг, сообщил источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, в отношении Илиева возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».