Title: ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ НА ОСНОВАНИИ ПОДПУНКТОВ 6, 7 ПУНКТА 2
Author: pankratova
Last saved by: Boss

ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ НА ОСНОВАНИИ ПОДПУНКТОВ 6, 7 ПУНКТА 2.1 СТАТЬИ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

ОРГАНИЗАЦИИ

1. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE (Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; Haji Khairullah Money Exchange; Haji Khair Ullah Money Service; Haji Salam Hawala; Haji Hakim Hawala; Haji Alim Hawala)*, Pakistan National Tax Number: 1774308; Pakistan National Tax Number: 0980338; Pakistan National Tax Number: 3187777; Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TI.A.162.12.) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TI.K.163.12.);
2. ROSHAN MONEY EXCHANGE (Roshan Sarafi; Roshan Trading Company; Rushaan Trading Company; Roshan Shirkat; Maulawi Ahmed Shah Hawala; Mullah Ahmed Shah Hawala; Haji Ahmad Shah Hawala; Ahmad Shah Hawala)*, Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. BAKHT GUL (Bakhta Gul; Bakht Gul Bahar; Shuqib)*, 1980 г.р., Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan;
2. ABDUL SATAR ABDUL MANAN (Haji Abdul Sattar Barakzai; Haji Abdul Satar; Haji Satar Barakzai; Abdulasattar)*, 1964 г.р., a) Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan b) Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan c) Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan;
3. KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR (Haji Khairullah; Haji Khair Ullah; Haji Kheirullah; Haji Karimullah; Haji Khair Mohammad)*, 1965 г.р., a) Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan b) Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan c) Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan.

ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ НА ОСНОВАНИИ ПОДПУНКТОВ 1 - 3 ПУНКТА 2.1 СТАТЬИ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

ОРГАНИЗАЦИИ

1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КРОВЬ И ЧЕСТЬ (BLOOD AND HONOUR/COMBAT18, B&H, BANDH).

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. АБРЕГОВ РУСТАМ ХУСЕЙНОВИЧ*, 25.04.1990 г.р., с. Баксаненок Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики;
2. АГАШКОВ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, 28.10.1948 г.р., г. Орск Оренбургской области;
3. АСАДУЛЛИН СУЛЕЙМАН ДИНАРТОВИЧ*, 06.11.1987 г.р., г. Братск Иркутской области;
4. БОТТАЕВ ЭДУАРД МАГОМЕТОВИЧ*, 07.03.1965 г.р., п. Кенже Кабардино-Балкарской Республики;
5. БУРЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 07.03.1965 г.р., п. Кенже Кабардино-Балкарской Республики;
6. БУЦАЕВ ИМРАН ЗЕЛИМХАНОВИЧ*, 07.03.1965 г.р., п. Кенже Кабардино-Балкарской Республики;
7. ВИНОКУРОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, 03.05.1989 г.р., г. Москва;
8. ГЕРАСЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 25.09.1940 г.р., Балашов Саратовской области;
9. ДЕДЮХОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 21.01.1960 г.р., г. Ижевск Удмуртской Республики;
10. ЗАКОЛЮКИН ЕГОР СТАНИСЛАВОВИЧ, 15.01.1990 г.р., г. Ижевск Удмуртской Республики;
11. КАРЕЛОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 18.03.1986 г.р., г. Кольчугино Владимирской области;
12. КОСТЕРИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 05.11.1986 г.р., с. Соловатово Макарьевского района Костромской области;
13. МАЛЮТИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 29.10.1969 г.р., г. Архангельск;
14. МЕЖИДОВ АНЗОР САИД-АМИНОВИЧ*, 17.02.1982 г.р., г. Грозный ЧИАССР;
15. МИЗИЕВ МИХАИЛ СУЛЕЙМАНОВИЧ*, 30.04.1982 г.р., с. Н-Чегем Чегемского района КБАССР;
16. МИЗИЕВ РАМАЗАН БОРИСОВИЧ*, 04.03.1991 г.р., пос. Чегем-1 Чегемского района КБАССР;
17. НАУМОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 06.12.1983 г.р., г. Архангельск;
18. НИКИФОРОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 14.01.1961 г.р., г. Агрыз Татарской АССР;
19. ПАВЛЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, 21.02.1976 г.р., г. Тбилиси Грузинской ССР;
20. РУСТАМОВ ЧЕРКЕС АХМЕДОВИЧ*, 18.12.1989 г.р., г. Дербент Республики Дагестан;
21. ШАЛИМОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 09.02.1993 г.р., г. Макеевка Донецкой области Республики Украина.

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИСЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ НА ОСНОВАНИИ ПОДПУНКТОВ 5, 6 ПУНКТА 2.2 СТАТЬИ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

ОРГАНИЗАЦИИ

1. MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA (Movement for Islamic Reform in Arabia; MIRA; Al Islah (Reform); MRA; Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah; Islamic Movement for Reform; Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd; Movement for Reform in Arabia Ltd), BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, Alternate Address: Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom. Email address: info@islah.org, info@islah.tv, Website: http://www.islah.info, Tel: 020 8452 0303, Fax: 020 8452 0808, UK Company number 03834450. Founded and led by Saad Rashed Mohammad al-Faqih (QI.A.181.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. ABBAS ABDI ALI (Ali, Abbas Abdi), Mogadishu, Somalia;
2. CHABAANE BEN MOHAMED BEN MOHAMED AL-TRABELSI (Chabaane Ben Mohamed Trabelsi); 01.05.1966 г.р., Manzal Tmim, Nabul, Tunisia;
3. FAHID MOHAMMED ALLY MSALAAM (Fahid Mohammed Ally; Fahad Ally Msalam; Fahid Mohammed Ali Msalam; Mohammed Ally Msalam; Fahid Mohammed Ali Musalaam; Fahid Muhamad Ali Salem; Usama Al-Kini; Fahid Mohammed Aly; Ahmed Fahad; Ali Fahid Mohammed; Fahad Mohammad Ally; Fahad Mohammed Ally; Fahid Mohamed Ally; Msalam Fahad Mohammed Ally; Msalam Fahid Mohammad Ally; Msalam Fahid Mohammed Ali; Msalm Fahid Mohammed Ally; Mohammed Ally Mohammed; Ally Fahid M), 09.04.1976 г.р, Mombasa, Kenya;
4. MOHAMMAD HOMAYOON MOHAMMAD YONUS KOHISTANI (Mohammad Homayoon Kohistani), 01.02.1958 г.р., Kohistan District, Kapisa Province, Afghanistan;
5. MOHAMMAD SHARIF MASOOD MOHAMMAD AKBAR, 1958 г.р., Uzba village, Jaghatu District, Maidan Wardak Province, Afghanistan;
6. MUHSIN MOUSSA MATWALLI ATWAH DEWEDAR (Al-Muhajir Abdul Rahman; Al-Namer Mohammed K.A.; Abdel Rahman; Abdul Rahman; Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar), 19.06.1964 г.р., Dakahliya, Egypt;
7. MUSTAPHA AHMED MOHAMED OSMAN ABU EL YAZEED (Shaykh Sai'id; Mustapha Mohamed Ahmed), 27.02.1955 г.р., El Sharkiya, Egypt;
8. NASR FAHMI NASR HASSANNEIN (Muhammad Salah; Naser Fahmi Naser Hussein), 30.10.1962 г.р., Cairo, Egypt;
9. NEDAL MAHMOUD SALEH (Hitem; Nedal Mahmoud N. Saleh; Salah Nedal; Hasim; Tarek Naser), 26.03.1972 г.р., Tunisia;
10. RACHID FETTAR (Amine del Belgio; Djaffar; Amine di Napoli; Taleb; Abu Chahid), 16.04.1969 г.р., Boulogin, Algeria;
11 SAAD RASHED MOHAMMAD AL-FAQIH (Abu Uthman Sa'd Al-Faqih; Sa'ad Al-Faqih; Saad Alfagih; Sa'd Al-Faqi; Saad Al Faqih; Saad Al-Fagih; Saad Al-Fakih; Saad Al-Faqih; Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh), 01.02.1957 г.р., Al-Zubair, Iraq. DOB: a) 1 Feb. 1957 b) 31 Jan. 1957;
12. SHEIKH AHMED SALIM SWEDAN (Ahmed Ally; Sheikh Ahmad Salem Suweidan; Sheikh Swedan; Sheikh Ahmed Salem Swedan; Ahmed The Tall; Bahamad; Sheik Bahamad; Sheikh Bahamadi; Ally Ahmad; Muhamed Sultan; Sheik Ahmed Salim Sweden; Sleyum Salum; Sheikh Bahamad; Sheikh Ahmed Salam), 09.04.1960 г.р., Mombasa, Kenya;
13. SOBHI ABDEL AZIZ MOHAMED EL GOHARY ABU SINNA (Sheik Taysir Abdullah; Mohamed Atef; Abu Hafs Al Masri; Abu Hafs Al Masri El Khabir; Taysir; Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah), 17.01.1958 г.р., El Behira, Egypt;
14. TOHIR ABDULKHALILOVICH YULDASHEV (Yuldashev Takhir; Юлдашев Тахир Абдулхалилович), 1967 г.р., Namangan city, Uzbekistan.

ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ НА ОСНОВАНИИ ПОДПУНКТОВ 1–3, 7-8 ПУНКТА 2.2 СТАТЬИ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. МИНГАЛИМОВ ТАЛГАТ РУСТАМОВИЧ, 15.06.1988 г.р., г. Алмалык Ташкентской области;
2. НОВИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 13.11.1990 г.р., г. Апатиты Мурманской области;
3. ПАРФЕНОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, 21.01.1983 г.р., г. Набережные Челны ТАССР;
4. ПОЛЫНЦЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 28.11.1979 г.р., г. Нукус Республики Каракалпакия (Узбекистан);
5. ЭЖИЕВ РУСТАМ ХАМИДОВИЧ, 21.01.1972 г.р., с. Сержень-Юрт Шалинского района ЧИАССР.

И.о. директора
Росфинмониторинга                                                                                        Ю.Ф.Короткий