В московском регионе разоблачена организованная преступная группа, подозреваемая в ежедневном обналичивании более 500 млн рублей. По данным следствия, схема по отмыванию добытых преступных путем средств действовала с августа 2010 года, сообщает ДЭБ МВД. В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело. Других участников ОПГ ищут.
«Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов», — говорится в сообщении ДЭБ.
По данным следствия, услугами «черных банкиров» пользовались и госслужащие — руководители ряда крупных Федеральных государственных унитарных предприятий. Часть этих денег, как предполагают в МВД, шла на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.
Сейчас следователи устанавливают всех коррупционеров, обращавшихся к подозреваемым.
В ходе обысков в рабочих кабинетах и квартирах подозреваемых изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей, а также документы.
В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
Источник: БМФ.ру
УПД
Экстремистская организация, о которой шла речь в сообщении департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД по поводу пресечения деятельности организованной группы, ежедневно отмывавшей свыше 500 млн рублей, это запрещенная судом Национал-большевистская партия (НБП), сообщил «Газете.Ru» источник в ДЭБ.
«На членов этой запрещенной судом организации были оформлены фирмы-однодневки, на которые перечислялись бюджетные средства для их последующего обналичивания через банкоматы», — пояснил источник. Он добавил, что также в схеме замешан один из крупнейших банков Москвы, который «считается очень авторитетным и солидным».
«Не исключено, что в преступную группу входили члены этого банка, так как были выпущены 90 карточек, по которым можно было снять в банкоматах деньги с ограничением в три миллиона рублей ежедневно», — добавил собеседник «Газеты.Ru».
В свою очередь, бывший лидер НБП Эдуард Лимонов в интервью «Газете.Ru» назвал эту версию «бредом». «Если бы это было правдой, и кого-то из моих соратников арестовали, я бы знал об этом», — сказал Лимонов.