I.7 Мошенничество, коррупция, фальшивомонетничество:

• В начале января стало известно, что в столице поймали целую банду выходцев из Республики Кыргызстан. Они подделывали документы Федеральной миграционной службы, которые гастрабайтеры должны получать для оформления на работу в России. Оперативники нашли копии документов на пять тысяч иностранцев, которые, получается, живут в Москве и Подмосковье незаконно.- Пресечена деятельность этнической группы, подозреваемой в организации канала незаконной миграции. — Комплект документов: разрешение на работу, миграционную карту и медицинскую справку с поддельными визами продавали всего за 5 тысяч рублей. Клиентами банды были не только киргизы, но и представители других народов Средней Азии. Организатором оказалась 44-летняя уроженка Киргизии. Качество подделок было очень высоким. Во время обысков сотрудники уголовного розыска нашли фальшивые печати и штампы различных подразделений полиции, ФСБ, миграционной службы, медицинских учреждений. — Мало того, что больные туберкулезом запросто могли попасть на работу в детские столовые и рестораны столицы, — возмущаются в следствии, — ни одна контролирующая организация понятия не имела, что за мигрант оказался в России, где он, чем занимается. Гастарбайтерам ставили поддельные печати в паспорт, как будто они, следуя правилам , выезжали из страны и проходили перерегистрацию. А на самом деле они оставались в России. Оперативники выяснили, что большая часть вырученных преступниками средств шла на поддержание киргизской диаспоры в Москве.В отношении пяти задержанных уроженцев Киргиии возбуждены уголовные дела по статье «организация незаконной миграции» и «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

• 10 января в ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве поступила информация о деятельности межрегиональной этнической преступной группы, которая занимается изготовлением и сбытом поддельных денежных средств. С целью проверки данной информации было принято решение о проведении мероприятий направленных на пресечение противоправной деятельности фальшивомонетчиков. Оперативники под видом клиентов договорились о покупке 265 тысяч поддельных рублей за 110 тысяч подлинных и в момент передачи фальшивок задержали подозреваемых. Силовую поддержку этой операции обеспечивали бойцы СОБР ЦСН ГУ МВД России по г. Москве. Согласно проведенному исследованию, изъятые поддельные купюры не соответствуют образцам печати Гознака и выполнены кустарным способом. Однако фальшивые банкноты были довольно высокого качества, поэтому распознать подделку «на глаз» было невозможно. В ходе проведения мероприятия были задержаны пять участников преступной группы: двое уроженцев Северо-Кавказского федерального округа, один из которых ранее судимый, гражданин Казахстана и уроженцы Калмыкии и Ставропольского края. Как выяснилось, все они безработные. Полицейские установили, что в этой группе роли и функции были четко распределены. Один из участников являлся организатором, другой – искал покупателей подделок и договаривался о суммах, а третий – своеобразным «кассиром», именно он забирал деньги и выдавал фальшивки. По предварительной информации, подозреваемые уже успели сбыть в Москве более миллиона поддельных купюр. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление канала поступления фальшивок и установление места их производства. В отношении задержанных ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег).

• 11 января Ялуторовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего Азиза Сосункевича. Он обвиняется по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). По данным тюменской облпрокуратуры в апреле 2012 года Сосункевич узнал, что в Ялуторовске у 18-летних братьев-близнецов на банковских картах скопились крупные денежные суммы – из пенсий за несколько лет по потере кормильца, и стипендий. Войдя в доверие к ребятам, Азиз Сосункевич забрал у них банковские карты. В период с апреля по октябрь 2012 года, Сосункевич, зная пин-коды, похитил с банковских карт более 700 тысяч рублей.

• 26 января сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 18-летнюю безработную уроженку Армении, подозреваемую в совершении серии мошеннических действий. 20 декабря 2012 г. в службу «02» с заявлением обратилась потерпешвая. Она рассказала, что молодая девушка, представившись сотрудницей одной из кинокомпаний, пообещала ей за 32 тысячи рублей роль в массовой сцене фильма. Однако, забрав деньги, злоумышленница исчезла и не выполнила своих обязательств. В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что подозреваемая находила информацию о девушках, желающих сниматься в фильмах. Затем аферистка предлагала им за вознаграждение поучаствовать в массовке. Получив деньги, она бесследно пропадала. Сотрудники ОМВД России по району Солнцево задержали подозреваемую у одного из домов по улице Авиаторов. Как выяснилось, в Москве она проживала без регистрации и нигде не работала. В настоящее время установлено не менее трех эпизодов мошеннической деятельности задержанной, однако полицейские не исключают, что их может быть гораздо больше.

• 28 января петербургские полицейские задержали гражданина Нигерии, который на протяжении длительного времени совершал мошенничества в отношении пользователей социальных сетей. Начиная с октября 2010 года, в отдел «К» Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России стали поступать сведения о том, что неизвестный совершает мошенничества в отношении пользователей российских и зарубежных соцсетей. Только сейчас оперативникам удалось задержать обманщика, им оказался студент одного из петербургских вузов, 25-летний уроженец Нигерии. Установлено, что мужчина под различными предлогами в социальных сетях знакомился с жителями различных стран, преимущественно США, входил к ним в доверие, после чего обманным путем добивался перевода денежных средств на его личный счет. Так, с 9 по 20 марта прошлого года, действуя по хорошо отработанной схеме, злоумышленник познакомился со своей очередной жертвой. Под предлогом решения проблем, связанных с переездом к последней на новое место жительства в США, мошенник попросил направить деньги для его поездки денежным переводом в отделение одного из банков Петербурга в размере более 1 млн рублей. Американец согласился, после чего отправил деньги. Нигериец же, обналичив средства, на с потерпевшим больше не вышел. Установлено, что более чем за два года подозреваемый обманул 16 пользователей соцсетей. Общий ущерб от мошеннических действий составил более 2 млн рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемого проверяют на совершение аналогичных преступлений.