I.7 Мошенничество, коррупция, фальшивомонетничество
• В апреле сотрудники УМВД Владивостока задержали 27-летнего уроженца Азербайджана, который знакомился с девушками в социальных сетях, а потом обманным путем присваивал крупные суммы денег. Подозреваемый регистрировался на сайтах знакомств под разными именами (Теймур, Франк, Саид), прибавлял себе несколько лет — «для солидности», использовал фотографию, где он был изображен за границей и одет в дорогую, солидную одежду. Позже он посещал странички и знакомился с женщинами в возрасте от 35 до 50 лет. В процессе переписки выяснял, чем зарабатывает дама, каков ее социальный статус. Если женщина оказывалась обеспеченной, предлагал встретиться. На первых свиданиях мошенник дарил женщинам цветы и подарки, красиво ухаживал. При каждой встрече мужчина упоминал, что его бизнес развивается, а сам он регулярно ездит за границу и ни в чем себе не отказывает, да и вообще не ведет счет деньгам. Женщины влюблялись, начинали доверять. Даже когда они замечали, что после свиданий с галантным кавалером из кошелька пропадали деньги или из квартиры исчезали украшения, ни одна из потерпевших не могла заподозрить своего ухажера. Через некоторое время Амид предлагал одним дамам сменить машину на более дорогую, но по выгодной цене, а другим — заняться прокатом машин, предлагая купить иномарки для автопарка, также по сниженной цене. Девушки, не задумываясь о последствиях, отдавали ему деньги. Мужчина забирал крупные суммы денег, а потом исчезал. За несколько месяцев молодой человек смог присвоить более 3 миллионнов рублей. После каждой «удачной» аферы Амид уезжал к себе на родину. Полицейские задержали мошенника в аэропорту в то время, когда он проходил регистрацию на рейс Владивосток — Москва. В УМВД России по городу Владивостоку зарегистрировано три заявления по факту мошеннических действий Амида Абдуллаева, но у сотрудников есть основания полагать, что пострадавших гораздо больше. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
• Гражданин Азербайджана обвиняется в незаконных хранении и перевозке драгоценных металлов стоимостью около 3 млн. рублей Прокуратура Забайкальского края направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана 49-летнего Садая Мусаева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ – незаконное хранение, перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере. Из показаний Мусаева установило, что он в один из вечеров октября 2012 года шел домой через парк в районе цирка «Шапито» и увидел на бордюре пакет с мужскими туфлями. Внутри них находился тяжелый сверток. Открыв его, обнаружил тяжелые круглые слитки и пластины из золота. Взвесив содержимое на электронных весах, он поместил их обратно в пакет и стал хранить у себя на квартире. При этом у Мусаева появился умысел на реализацию драгметалла в пос. Забайкальск, в связи с чем он попросил своего знакомого отвезти его туда. В пос. Агинское сотрудник ГИБДД оставил их автомобиль, который был досмотрен сотрудниками управления УФСБ России по Забайкальскому краю. Водитель автомобиля не знал о содержимом пакета, а Мусаев заявил этим сотрудникам, что в салоне автомобиля нет каких-либо запрещенных к свободному обороту предметов и веществ. Однако они обнаружили пакет с золотом под передним пассажирским сиденьем и изъяли его. Масса химически чистого золота составила около 1 кг. 712 гр., которое по состоянию на 2 ноября 2012 года оценивалось почти в 2 млн. 976 тыс. рублей.
• 10.04 против экс-главы совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Выявлены нарушения, связанные с деятельностью Ахмеда Билалова, и случаи необоснованных затрат средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши.
• 11.04 сотрудники правоохранительных органов поймали в Москве участников международной организованной группы, подозреваемых в совершении серии мошенничеств и организации незаконной миграции. Группа состояла из граждан африканских республик Камерун, Мали, Конго и действовала на территории Московского региона. Злоумышленники входили в доверие к предпринимателям и предлагали свои услуги по изготовлению денежных купюр. По технологии злоумышленников, денежные купюры равномерно перемешивались со специальной бумагой в пропорции один к одному, обрабатывались химическим составом и помещались в специальную сумку. Через некоторое время, согласно обещаниям членов группы, бумага превращалась в подлинные деньги, таким образом, вложенная сумма удваивалась. Один из московских предпринимателей, получив предложение удвоить капитал, обратился в полицию. Организатор и двое участников группы были задержаны с поличным в одном из московских офисов. Все они незаконно находились на территории РФ. При проведении личного досмотра, а также обысков по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты: сумка с двойным дном, муляжи купюр под доллары и евро, чистые бланки пластиковых и миграционных карт, папиросная бумага и химические вещества, использовавшиеся для совершения преступлений. Кроме того, на момент проведения обыска в квартире подозреваемых находились 17 граждан различных государств Африки, незаконно находящихся на территории России.
• 15.04 в Клетском районе Волгоградской области после получения ориентировки от оперативного дежурного МО МВД России «Клетский» инспекторами ДПС были задержаны лица цыганской национальности являющиеся гражданами Румынии, подозреваемые в мошенничестве на территории Волгоградской области. Цыгане пытались покинуть территорию Волгоградской области на трех автомобилях марки Мерседес и Фольксваген, с иностранными регистрационными знаками.
• 18.04 российский бизнесмен Алимжан Тохтахунов, известный под кличкой Тайванчик, обвинен заочно в США в отмывании денег, организации незаконного игорного бизнеса и вымогательстве. По делу также проходит родной брат арестованного бизнесмена — Магомедрасул Каратов. Он был задержан в аэропорту «Внуково» при получении более полумиллиарда рублей, переправленных авиарейсом из Дагестана под видом печатной продукции. Вместе с ним в руки полиции попали еще около 20 участников преступной группы.
• Совладелец частного охранного предприятия «Карат-1» Магомед Омарович Каратов 19.04 был задержан в Махачкале и этапирован в столицу. Тверской районный суд Москвы, рассмотрев ходатайство следователя, вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Каратов является фигурантом резонансного дела банды «черных инкассаторов», которые за несколько лет вывели в теневой сектор экономики больше 100 миллиардов рублей. Это 1% годового бюджета РФ.
• 19.04 власти Швейцарии приняли решение выслать из страны уроженца Чечни, бизнесмена Булата Чагаева. Бывший президент швейцарского футбольного клуба «Ксамакс» российский бизнесмен Чагаев имеет возможность оспорить решение швейцарских властей в течение пяти дней, в противном случае он должен покинуть страну до 10 мая. По постановлению властей присутствие бизнесмена на территории Швейцарии на данный момент не является необходимым для следствия. Прокуратура Швейцарии обвинила Чагаева в использовании фальшивой справки из Bank of America о том, что он якобы располагает суммой в $35 млн, на основании чего просил отсрочить процесс банкротства своего футбольного клуба «Ксамакс». Адвокат Чагаева сообщил, что его подзащитный признает, что предъявленный им документ не имеет отношения к Bank of America, однако отрицает свою причастность к изготовлению подделки. Если обвинения подтвердятся, бизнесмен может отправиться в тюрьму сроком на пять лет.
• 23.04 сотрудники полиции разыскивают ранее судимую цыганку, подозреваемую в совершении ряда мошеннических действий на территории Владивостока. По версии следствия, женщина обманным путем похищала золотые украшения у своих жертв. Под предлогом гадания, снятия порчи и проведения обряда крещения подозреваемая по имени Рада подходила к доверчивым жительницам города, а затем в ходе разговора просила снять золотые изделия для «проведения специального обряда». Когда потерпевшие выполняли просьбу цыганки, последняя заворачивала украшения в платок, делала ряд манипуляций и сообщала, что вернет ценности через несколько часов. Само собой, подозреваемая скрывалась с ювелирными изделиями и больше на связь не выходила. Как предполагают сотрудники полиции, разыскиваемая цыганка приезжает во Владивосток из Уссурийска специально для совершения преступлений. Ранее данная гражданка уже была осуждена за подобные преступления.
