Налоговый след
Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), совладельцем которого была «Сумма», в махинациях с налогами. По мнению налоговиков, порт недоплатил в бюджет примерно 7 млрд рублей, на которые уже набежали пени ещё более чем на 2,5 млрд.
НМТП — крупнейший порт в России. Ему принадлежат также нефтеналивной порт Приморск на Балтийском море и порт Балтийск в Калининградской области.
В 2011 году «Транснефть» и Магомедов купили Novoport Holding Ltd. c Британских Виргинских островов, которая владела 50,1% акций НМТП. Сумма сделки не раскрывалась, но в СМИ сообщалось, что приобретённый пакет НМТП был оценён в $2,5 млрд. До сделки 100% Novoport принадлежали компании Kadina Ltd. с Британских Виргинских островов. Перед IPO порт сообщал, что бенефициары 100% Kadina — члены семей председателя совета директоров НМТП Александра Пономаренко и депутата Госдумы Александра Скоробогатько. А в 2008 г. 20% Kadina купили структуры Аркадия Ротенберга.
Совместное владение портом сопровождалось постоянными конфликтами акционеров. Так в 2013 году представители «Транснефти» заявили, что менеджмент НМТП не учитывает интересы компании, и потребовали сменить председателя совета директоров порта Марата Шайдаева (был номинирован «Суммой») и гендиректора порта Радо Антоловича. Президент «Транснефти» Николай Токарев написал письмо Магомедову и руководству порта, в котором призвал срочно созвать собрание акционеров.
Апогеем конфликта стало уголовное дело в отношении Антоловича, которое возбудил Следственный комитет по статье «Коммерческий подкуп». В итоге топ-менеджер покинул страну и был объявлен в международный розыск.
Дело дошло до того, что акционеры НМТП начали публично заявлять о разделе бизнеса: «Транснефть» хотела забрать наливные терминалы, а «Сумма» — «сухие». Однако раздела не случилось и конфликт удалось уладить: совет директоров компании возглавил Максим Гришанин (человек «Транснефти»), а гендиректором был назначен Юрий Матвиенко, который не был близок ни к одному из акционеров.
В конце концов владельцы «Суммы» договорились продать свою долю «Транснефти». В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «дочки» «Транснефти» Fenti development Ltd на покупку 500 обыкновенных акций (50% голосующих акций) кипрской Omirico Limited, через которую Магомедов и «Транснефть» контролировали 50,1% НМТП.
Дагестанский след
Ещё одна версия — Магомедовы стали жертвами политической борьбы в Дагестане. После назначения на пост главы региона Владимира Васильева и арестов многих высокопоставленных дагестанских чиновников, в регионе развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния.
Так одна из самых влиятельных групп — группа, которую возглавляет депутат Госдумы РФ от РД Умахан Умаханов. Жена Умаханова приходится сестрой братьям Магомеду и Зиявудину Магомедовым. Клан Умахановых, или хасавюртский клан, возможно, рассчитывал усилить своё влияние в регионе, особенно после таких глобальных зачисток, которые устроил федеральный центр.
Напомним, что в результате масштабной спецоперации, которую провели в Махачкале и её окрестностях сотрудники ФСБ и Следственного комитета, были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов, двое его заместителей — Шамиль Исаев (курировал ТЭК, транспорт и инвестиционную политику) и Раюдин Юсуфов (он же министр экономики и территориального развития), а также бывший министр образования и науки Шахабас Шахов. Им вменяют факты мошенничества и хищения бюджетных средств на общую сумму почти 108 млн рублей. Речь идёт о средствах из федерального бюджета, которые были выделены Дагестану на несколько социальных программ: в том числе строительство школ, их оснащение компьютерами, аттестацию учителей.
— Не исключено, что уголовное дело, в котором фигурируют Магомедовы, это результат борьбы за власть между дагестанскими кланами, — отмечает источник Армянского Радио из числа силовиков.
