В РФ начнут отслеживать криптовалютные транзакции. Что это значит.
Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций. Одна из его задач — анализ поведения участников рынка с целью их идентификации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 г. Москва.
«Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
В Архангельске «Сбербанк» выплатит 1000 рублей за незаконную блокировку счета гражданского активиста.
Октябрьский районный суд Архангельска обязал ОАО «Сбербанк России» устранить допущенные нарушения и выплатить тысячу рублей директору Арктического центра стратегических исследований при Северном (Арктическом) Федеральном университете Ивану Мосееву в качестве компенсации морального вреда.
Запсибкомбанк, один из региональных банков УрФО, поступил так, как ранее никто из уральских коллег. В распространённом сегодня официальном сообщении для СМИ от имени кредитной структуры сообщается о блокировке «пластика» одного из держателей карт банка Андрея Кутузова, которого Росфинмониторинг внёс в список экстремистов.
Росфинмониторинг намерен взять под контроль денежные переводы, которые проходят через терминалы моментальной оплаты, электронные, мобильные «кошельки», виртуальные «обменники» и платежные системы, пишет «Российская газета».