Молдавская разведка подозревает бизнесмена Вячеслава Платона и сотрудников российской Федеральной службы безопасности в отмывании крупных сумм при помощи банков и судей на территории Молдавии, передает Reuters.
По данным опрошенных агентством молдавских чиновников, у разведывательной службы есть «детальные данные» о причастности сотрудников ФСБ и Вячеслава Платона к управлению масштабной схемой по отмыванию денег. Считается, что в рамках этой схемы в Молдавии были легализованы 22,3 млрд долларов, выведенных из России.
Именно расследование в отношении сотрудников ФСБ стало, по словам генпрокурора Молдавии Эдуарда Харунжена и других чиновников, причиной продолжительных досмотров представителей ведомства на границе во время визитов в Россию. По данным агентства, 25 молдавских чиновников прошли через унизительную процедуру тщательного допроса на границе только за последние несколько месяцев.
Reuters пишет, что молдавские следователи возбудили уголовные дела в отношении 14 судей и 10 топ-менеджеров банков, а также членов руководства Центробанка. Речь идет о схеме, в рамках которой подставные компании брали фиктивные кредиты в офшорных компаниях под гарантии молдавских физических лиц, а затем молдавские судьи выносили решения о необходимости выплатить сумму займа.
Жена Платона в беседе с Reuters отвергла возможную причастность мужа к упомянутым правонарушениям.
****************************
В Екатеринбурге уволили майора отдела миграции с взысканием недоказанного миллиона.
Специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции №3 УМВД РФ по Екатеринбургу Светлану Санникову, не сумевшую доказать законность происхождения денег на свою новую квартиру, уволили из полиции, сообщил 16 марта корреспондент запрещенного в РФ сайта со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
В ходе прокурорской проверки деклараций о доходах и имуществе было установлено, что в декабре 2014 года майор юстиции приобрела квартиру стоимостью свыше 1,7 млн рублей. Часть этой суммы, 630 тыс рублей, 35-летняя Санникова взяла в ипотеку.
С ее слов, оставшуюся часть ей предоставили родители. Однако совокупный доход пенсионеров не позволял делать подарок на 1 млн 150 тыс рублей.
Кроме того, было установлено, что эта сумма превышает совокупный доход самой Санниковой за три последних года. По итогам проверки прокуратура направила в Ленинский райсуд Екатеринбурга исковое заявление с требованием к майору выплатить в доход государства 1 млн 150 тыс рублей, которые она не смогла подтвердить.
В сентябре 2016 года суд отказал надзорному ведомству. Прокуратура обжаловала это решение в областном суде.
В январе 2017 года судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение райсуда, постановив взыскать с сотрудницы полиции 1 млн 150 тысяч рублей, происхождение которых она не смогла подтвердить.
Заметим, что в 2014 года Санникова являлась сотрудницей УФМС по Свердловской области. В полицию она перешла в ходе реформирования миграционной службы. Решение областного суда по Санниковой оказалось для России прецедентным.
Впервые госслужащего заставили вернуть государству неподтвержденные суммой официального дохода средства, затраченные на покупку недвижимости.
Ранее прокуратура через суд заставила выплатить государству стоимость автомобиля Toyota Land Cruiser, купленного в 2013 году сотрудницей ивдельской исправительной колонии свердловского ГУФСИН.
Отметим, что высшие областные чиновники приобретают себе гораздо более дорогую недвижимость, получая субсидии из бюджета. Так, в 2014 году замминистра культуры и туризма Свердловской области Владимир Мантуров и замминистра физической культуры, спорта и молодежной политики Евгений Сильчук получили субсидии на покупку квартир, при этом в собственности Сильчука уже значились три квартиры. Годом ранее за счет бюджета купили себе квартиры министр финансов области Галина Кулаченко и министр здравоохранения Аркадий Белявский, также имевшие квартиры.
