Бывший совладелец сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаев задержан в Санкт-Петербурге оперативниками ФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму 8,65 млрд рублей. Вскоре его этапируют в Москву. Об этом сообщил «Интерфаксу» в среду информированный источник.

«Он подозревается в хищении путем обмана 8,65 млрд рублей в рамках кредитной линии, предоставленной Сбербанком несколько лет назад», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ) находится в производстве Следственного департамента МВД РФ. Абдулаева планируется доставить в Москву для проведения дельнейших следственных действий, добавил собеседник агентства.

По его словам, в деле фигурирует также брат Абдулаева, который находится в одной из ближневосточных стран.

Источник уточнил, что «Сбербанк долгое время находился в переговорах с заемщиками, но в итоге обратился в правоохранительные органы». По версии следствия, часть кредитных денег могла быть выведена за рубеж.

В среду, 10 марта, в 6 утра сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России (управление занимается контрразведывательным сопровождением банковской сферы) приехали с обысками к менеджерам компании ООО «ТД Интерторг», которая контролировала торговые сети Spar и «Народная 7Я семьЯ». По словам источника РБК в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, это была масштабная операция: следственные действия проходили по 36 адресам, в квартирах и офисах в Санкт-Петербурге. «Было задействовано около 60 силовиков», — сообщил источник.

После обысков сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева и двух топ-менеджеров компании — юриста Ольгу Куцыпину и финансового директора Марианну Левинтову.

Их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Также задержан Игорь Защеринский, который, по версии следствия, оказывал услуги по выводу заемных средств на счета в других банках, говорят собеседники РБК.

Все четверо были задержаны в рамках ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Позднее Куцыпину отпустили под подписку о невыезде, сообщил источник в полиции. После выхода публикации Куцыпина заявила РБК, что ее допросили в качестве свидетеля и отпустили. «Ареста не было, подписку о невыезде с меня не брали», — утверждает она.