В преступных схемах фиктивных фирм все чаще появляются иностранные граждане, отметила в интервью газете Dienas Bizness генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Нелли Ездакова.
Дополнительные требования к регистрации местных офшоров, направленные на пресечение практики, когда лица без определенного места жительства выступают в качестве владельцев и руководителей предприятий, привели к тому, что нужных людей теперь «импортируют» из третьих стран. По данным о раскрытии финансовых преступлений, с начала года выявлены 53 организованные группировки, и это много, признала руководитель Службы госдоходов Нелли Ездакова.
Она рассказала также, что, судя по тенденциям в преступной среде, должностные лица фиктивных фирм становятся все более образованными и подготовленными, используют длительные периоды таксации, осложняя работу СГД и расширяя территории охвата, пишет газета Dienas Bizness.
Еще одна тенденция — это перерегистрация фирм на иностранных физических лиц. «Раньше на бомжей, а теперь на иностранцев, чтобы бороться с ними было труднее. Также используются современные средства связи — не только мы их прослушиваем, но и они нас», — говорит начальник Службы госдоходов. Хотя регистрация предприятий на имена лиц без определенного места жительства все еще актуальна, Финансовая полиция признает, что появилась новая тенденция — привлечение иностранных физических лиц. Судя по раскрытым схемам уклонения от налогов, фирмы все чаще регистрируют на граждан третьих стран (узбеков, афганцев), с которыми затруднены обмен информацией и сотрудничество. Точной статистикой о таких «должностных лицах» Финансовая полиция не располагает, но данные есть у Регистра предприятий.
Для мошенников выгоднее использовать иностранцев, особенно из стран, которые не скоро подтвердят, что определенный человек вообще существует и способен приобрести либо учредить предприятие в Латвии. Такой импорт обходится дороже, но более безопасен. Нередко случается, что под подозрение попадают и реальные предприниматели из определенных стран.
Источник: D-Pils