В РФ заочно арестовали троих граждан Индии, обвиняемых в афере при строительстве завода.
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест троих индийцев, обвиняемых в легализации полученных преступным путем денежных средств при исполнении сделки с Внешэкономбанком.
«Постановлениями от 25 декабря судом избрана мера пресечения в виде заочного ареста в отношении граждан Индии Санвара Шроффа, Ведута Сарафа и Яша Сарафа», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
Шроффу и двоим его сыновьям предъявлено заочное обвинение по статье 174.1 УК РФ (Легализация/отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Они объявлены в международный розыск.
Официально подробности уголовного дела не известны. Однако, по информации СМИ, Санвар Шрофф является крупным магнатом из Индии, главой холдинга Saraf Agencies Private Ltd. Вместе со своими сыновьями он обвиняется по делу о крупной афере, связанной с долгом Индии перед СССР в $1 млрд. В 2007 году Дели и Москва подписали соглашение, согласно которому Индия в счет долга СССР предоставила в аренду земли, на которых должен был построиться завод по производству диоксида титана и других титановых продуктов.
По данным СМИ, Росимущество и ВЭБ перевели на реализацию проекта около $60 млн. Однако, в итоге, деньги были похищены, а завод так и не был построен.
